5月15日，第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。上海市公安局通报成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件。

上海市公安局通报表示，日前在公安部的统一指挥部署下，上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，成功侦破全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条跻身于网络直播平台，洗兑转移非法集资的黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

集资诈骗款用于直播打赏

具体来看，上海市公安局在通报中指出，前期上海市公安局浦东分局立案侦查了一起集资诈骗案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月期间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额的收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金，并进行大肆的挥霍。

去年6月，警方在持续推进追账工作，对涉案资金进行追查的过程中发现有巨额的赃款被用于了在某网络直播平台充值打赏。

上海市公安局称，尽管警方在办案过程中，之前我们也看到过不少犯罪嫌疑人有挥霍的情况，但是将巨额的赃款用于打赏主播这种情况还是非常的罕见，这引起了我们警方的怀疑和高度的关注。

由此警方全量梳理排查了涉案赃款被用于充值打赏的记录，随着调查的深入，警方发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后，他个人的账户里面会收到网络主播打来的巨额的钱款。上海公安经侦部门专案组开展一个侦查，并迅速锁定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。

据了解，此前，上海至雅实业（集团）有限公司（下称“至雅集团”）实控人因为出手阔绰在直播平台打赏，遭到投资者质疑洗钱。

2020年9月10日，“警民直通车浦东”官方微信发布，关于“上海至雅实业（集团）有限公司”案件侦办的情况通报。通报指出，2020年8月19日，上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对至雅集团以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

在未经国家有关部门批准的情况下，通过在福建、山东、湖北等地设立线下门店，以承诺支付7%至12%不等的高额收益为饵，以特种车辆和新能源车辆融资租赁收益权转让为名，通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。目前，案件正在进一步侦办中。

据工商信息显示，至雅集团的法定代表人、董事长、实际控制人均为于跃，其持股99%。

此前，不少投资人爆料称，公司实控人于跃平时喜好在直播平台打赏，且出手阔绰。例如，于跃其中的一个账的消费记录显示，自2019年6月到2020年7月，共计打赏5500万余元。

彼时便有部分投资人质疑于跃利用直播平台洗钱。

不仅如此，警方经过进一步的调查也发现，自2020年10月以来，有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识了当时正担任李某直播工作室员工的范某等人。为了帮助这些犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介，在明知犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

今年2月8日至9日，经过事先制定周密抓捕方案，在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

警方调查显示，自2017年12月起，至雅集团在未经国家有关部门批准的情况下，通过在福建、山东、湖北等地设立线下门店，以承诺支付7%至12%不等的高额收益为饵，以特种车辆和新能源车辆融资租赁收益权转让为名，通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。目前，案件正在进一步侦办中。

据工商信息显示，至雅集团的法定代表人、董事长、实际控制人均为于跃，其持股99%。

此前，不少投资人爆料称，公司实控人于跃平时喜好在直播平台打赏，且出手阔绰。例如，于跃其中的一个账的消费记录显示，自2019年6月到2020年7月，共计打赏5500万余元。

彼时便有部分投资人质疑于跃利用直播平台洗钱。